Деклариране на парични средства при пътуване и в пощенски пратки
Парични средства са:
- валута - банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна;
- платежни инструменти на приносител.
Платежни инструменти на приносител са:
- пътнически чек, чек, запис на заповед или менителница или друг платежен инструмент, който е във формата на инструмент на приносител, или е предвидена възможност за джиросване без ограничение или е издаден в друга форма, която позволява да бъде прехвърлен с предаването;
- чек, запис на заповед, менителница или друг платежен инструмент, който е подписан, но не е посочено името на получателя по него.
I. Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от трета страна
Лицата, преминаващи границата на България могат да внасят и изнасят неограничено количество парични средства.
Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.
При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства при последното влизане в страната.
В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства. Митническите органи служебно въвеждат информацията в регистър.
II. Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от държава - членка на Европейския съюз
Лицата, преминаващи границата на България могат да внасят и изнасят неограничено количество парични средства.
Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава - членка на Европейския съюз, се декларира при поискване от страна на митническите органи.
В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства. Митническите органи служебно въвеждат информацията в регистър.
III. Пренасяне на парични средства чрез пощенски пратки
Пренасянето на парични средства чрез пощенски пратки е забранено с изключение на пратки с обявена стойност. Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от трета страна подлежи на деклариране. При пренасяне на парични средства в същия размер за или от държава - членка на Европейския съюз, декларация се попълва от лицата само при поискване от митническите органи. Приетите от пощенските служби декларации се предават на митническите органи.
Пренасянето на парични средства чрез пощенски пратки от Българската народна банка и търговските банки е допустимо само когато пратките са с обявена стойност. При пренасяне на парични средства през границата на страната Българската народна банка и търговските банки представят пред митническите органи пратката и документ, който се счита за декларация.
За нарушение на изискванията в т. I, II и III физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци носят административнонаказателна отговорност.
